С 27 декабря валютный обмен в нашей стране стал осуществляться по новым правилам, предполагающим предоставление, наряду с паспортом, ряда анкетных данных в тех случаях, когда суммы покупки/продажи превышают пятнадцать тысяч рублей.
Первоначально масс-медиа, ссылаясь на игроков рынка, растиражировали информацию о том, что теперь заключение валютной сделки потребует нового способа подтверждения личности. В первую очередь сообщалось о необходимости заполнения специальной анкеты.
Как отмечали эксперты, в соответствии с положением ЦБ под номером 499-П, подразумевающим идентификацию клиентов, банку предоставляется право запрашивать в ходе осуществления сделки на сумму свыше пятнадцати тысяч рублей дополнительную информацию, включая телефонный номер, данные о месте работы, идентификационный номер налогоплательщика.
Позже от Центробанка поступило разъяснение, что граждане не будут испытывать каких-то сложностей в связи с новыми правилами клиентской идентификации. Если сумма сделки не будет превышать пятнадцатитысячный рубеж, то, как и прежде, процесс идентификации клиенту проходить не придется. В противном случае, он должен будет лишь предоставить паспорт, тогда как обязанность заполнения анкеты полностью ложится на плечи сотрудников банка.
| Вам может оказаться полезной наша рекомендация: Как зарабатывать на фондовом рынке с помощью торговых роботов. Секреты эффективной торговли от профессиональных трейдеров. Авторский мастер-класс Дмитрия Михнова. |
Как отмечает Центробанк, необходимость введения новых правил валютного обмена обусловлена требованиями ФЗ, направленного на противодействие отмывания полученных преступным способом доходов, и финансирование террористической деятельности. Сведения, предоставленные клиентом в процессе идентификации, фиксируются кредитной организацией в анкете, оформляемой в соответствии с вышеупомянутым положением ЦБ различными способами.
Другие новости:
Генпрокуратура «наехала» на Набиуллину за микрофинансовые займы.
В России форекс-дилеры пока вне закона.
